0553-7333111
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證券簡稱：恒均科技 證券代碼：430748 主辦券商：華安證券
安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開基本情況
安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2018年8月14日上午9時(shí)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議方式召開。會(huì)議通知于2018年8月7日以書面通知方式發(fā)出。公司現(xiàn)有董事7人，實(shí)際出席會(huì)議并表決的董事7人。會(huì)議由董事長徐均生先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。
二、會(huì)議議案及表決情況
會(huì)議以議案表決票方式審議并通過了如下議案：
(一）審議通過了《關(guān)于安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司2018年半年度報(bào)告的議案》，并批準(zhǔn)在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（http://www.neeq.com.cn/）中披露。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
三、備查文件：
（一）《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》；
（二）《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司2018年半年度報(bào)告》。
特此公告。
安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司
董事會(huì)
2018年8月16日